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OneCoin

Exklusiv: Die Strafanzeige gegen Konstantin Ignatov

Die gesamten Verbrechen des kriminellen Netzwerkes OneCoin auf 32 Seiten

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In der Strafanzeige heißt es im Kern, dass seit 2014 bis zu diesem Jahr der OneCoin-Boss Konstantin Ignatov und "andere" Teil eines organisierten Verbrechens waren

Die Betrugsgeschichte von OneCoin-Boss Konstantin Ignatov ist 32 Seiten lang: Die "Vereinigten Staaten von Amerika gegen Konstantin Ignatov" heißt es lapidar auf der ersten Seite. Es ist die Klage des FBI-Agenten Ronald Shimko, die jetzt vor dem Gericht in New York liegt. :gerlachreport veröffentlicht die Klageschrift.

Um das Verfahren zu verstehen, erklärt :gerlachreport die Regeln eines Strafverfahrens nach US-amerikanischem Recht.

Klagen, wie bei Konstantin Ignatov, werden von Zeugen unterstützt. In diesem Fall von den Staatsanwälten Julieta Lozano, Christopher Dimas und Nicholas Folly. Die Klage ist bei Gericht eingereicht und wird von der Richterin Debra Freeman bearbeitet.

Eine normale Strafanzeige ist eine Liste der Anschuldigungen, die der Staatsanwalt gegen eine Person erheben wird. Es beschreibt typischerweise die Art der Straftat und kann Teil der öffentlichen Akte werden.

Eine Anklage ist ein schriftliches Dokument, das einer Grand Jury vorgelegt wird, die entscheidet, ob die Anklage weitere Maßnahmen, wie beispielsweise einen Prozess, rechtfertigt. Es handelt sich um eine formelle Anschuldigung, die von der Staatsanwaltschaft erhoben wird.

Der Unterschied zwischen einer Anklage und einer Strafanzeige besteht darin, dass es sich bei der Anklage um eine eidesstattliche Aussage handelt, während es sich bei der Klage nur um eine vom Kläger unterzeichnete eidesstattliche Versicherung handelt. In einigen Fällen, wie bei Ordnungswidrigkeiten, kann das Verfahren nur mit der vorliegenden Strafanzeige fortgesetzt werden. Aber Anklagen erfordern gewöhnlich eine Entscheidung der Grand Jury, um mit dem Fall fortzufahren.

Der Fünfte Verfassungszusatz besagt, dass alle Kapital- und "berüchtigten" Verbrechen vor einer Grand Jury gehört werden. Der Oberste Gerichtshof bestätigte diesen Teil der Fünften Änderung und fügte hinzu, dass er für die Staaten nicht bindend ist.

Dies bedeutet, dass jeder der 50 US-Bundesstaaten seine eigenen Grand Jury-Verfahren anwenden kann, von denen einige den Bundesgesetzen folgen. Diejenigen, die es nicht tun, erlauben dem Staatsanwalt, eine Beschwerde einzureichen, um den Angeklagten offiziell anzuklagen. Wenn die föderale Grand Jury verwendet wird, werden normale Bürger zu Geschworenen. Diese Jury untersucht die Art der mutmaßlichen Straftat.

Kein Richter, Angeklagter oder Verteidiger ist im Raum in einer föderalen Grand Jury erlaubt; stattdessen präsentiert ein föderaler Staatsanwalt den Fall dem Panel.

Im Fall des OneCoin-Bosses Konstantin Ignatov handelt es sich um eine Strafanzeige nach dem Recht des Bundesstaates New York. Jetzt hat eine Grand Jury das Wort.

In der Strafanzeige heißt es im Kern, dass seit 2014 bis zu diesem Jahr der OneCoin-Boss Konstantin Ignatov und "andere" Teil eines organisierten Verbrechens waren, das im Zuge einer "Verschwörung" vorsätzlich und wissentlich ein Betrugs-System etabliert hat. Dabei wurden falsche Versprechen, Darstellungen und konstruierte Vorwände benutzt, um den Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen - im Kern also alle Vorwürfe, die der :gerlachreport bereits seit Jahren erhoben hat.

Interessant ist der versteckte Hinweis nach "anderen": Dadurch werden den Ermittlern auch Zugriffe auf Personen ermöglicht, die sich im OneCoin-Gestrüpp jetzt noch sicher fühlen. Die Ermittler haben umfassendes Beweismaterial - sie haben nahezu das gesamte Internet, die Foren und Kanäle von YouTube und anderen sozialen Medien durchforstet und einen "Betrugsstammbaum" mit den Namen der Führer und Beteiligten aufgebaut. "Jetzt werden diese Äste abgesägt", heißt es in New York.

:gerlachreport veröffentlicht exklusiv die Klage gegen Konstantin Ignatov.

Die Vereinigten Staaten gegen Konstantin Ignatov

u.s._v._konstantin_ignatov_complaint_0.pdf (3,1 MiB)

Offizielle Stellungnahme von OneCoin

Offizielle OneCoin-Erklärung zu Veröffentlichungen über die Verhaftung von Herrn Konstantin Ignatov auf US-Territorium

OneCoin und seine Tochtergesellschaften möchten auf die jüngsten Medienberichte über die Verhaftung von Konstantin Ignatov in den Vereinigten Staaten von Amerika eingehen.

Wir können bestätigen, dass sich Herr Ignatov derzeit in den Vereinigten Staaten aufhält. Basierend auf den Informationen, die von den US-Behörden veröffentlicht wurden, gehen wir davon aus, dass sie Anschuldigungen von Verschwörungen und Betrug nachgehen. Herr Ignatov wurde nicht offiziell wegen einer Straftat angeklagt und hat Anspruch auf Unschuldsvermutung. Wenn er angeklagt wird, hat er die Möglichkeit, den Fall vor einem US-Gericht anzufechten.

Transparenz ist einer der Kernwerte von OneCoin, und wir stehen fest hinter diesem Glauben. Wir haben uns immer bereit erklärt, offen mit den Regulierungsbehörden und den Medien umzugehen und die gleiche Höflichkeit zu verlangen. Wir fordern die Presse daher nachdrücklich auf, von Spekulationen und Urteilen über die US-Untersuchung Abstand zu nehmen, bis mehr Informationen verfügbar sind.

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